From 186af639910187b91127a07fb277d72f7102c945 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: benjaoming Date: Mon, 25 Sep 2023 21:24:36 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Referat=20af=20bestyrelsesm=C3=B8de?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- bestyrelsen/referat-2023-09-25.md | 212 ++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 212 insertions(+) create mode 100644 bestyrelsen/referat-2023-09-25.md diff --git a/bestyrelsen/referat-2023-09-25.md b/bestyrelsen/referat-2023-09-25.md new file mode 100644 index 0000000..b68a80a --- /dev/null +++ b/bestyrelsen/referat-2023-09-25.md @@ -0,0 +1,212 @@ +# Referat af Bestyrelsesmøde + +## Tid og sted + +Internet, 25. september 2023 + +## Referat fra forrige bestyrelsesmøde + +https://pad.data.coop/tFb7V6VJQS-VoecL25Zdaw?view + +## Deltagere + +* Vidir Valberg Gudmundsson +* Mikkel Munch Mortensen +* Halfdan Mouritzen +* Benjamin Balder Bach +* Sam Al-Sapti (Reynir er på pause fra bestyrelsen) + + +## Valg af dirigent og referent + +* X er referent +* Y er dirigent + +## Dagsorden + +1. Valg af referent og dirigent +2. Moderationspolitik og ekstra GF +3. Bankskifte +4. Ny hardware-opsparingskonto +5. Medlemssystem +6. Opdeling af kontingent i servicegebyr og kontingent +7. Indkøb af diske +8. Administration af @datacoop på social.data.coop +9. @data.coop på Twitter +10. Hej-dage +11. Brug af den anden server + +--- +### 1. Valg af dirigent og referent + +Dirigent: Mikkel + +Referent: Balder + +--- +### 2. Moderationspolitik (MP) og ekstra GF + +Jeg (Mikkel) blev (til min egen store overraskelse) udpeget som tovholder for arbejdsgruppen. Ingen reagerede på den invitation der blev sendt ud på e-mail. Da jeg sidst tjekkede, var dem der dukkede op i det dertilindrettede Matrix-rum næsten 1:1 bestyrelsen (en enkelt anden var derinde, et enkelt bestyrelsesmedlem var fraværende). + +Mit forslag er at vi bare fortsætter arbejdet med MP i bestyrelsesregi og husker at melde ud i Matrix når der er noget at melde ud, så vi følger den proces vi selv har lagt op til. Lad os tage udgangspunkt i det arbejde nogle af jer allerede havde lagt i forslaget der blev stillet på seneste GF. + +**Beslutninger/Action items:** + +- Mikkel sætter gang i Matrix-rummet + +--- +### 3. Bankskifte + +Hvordan får vi det eksekveret? + +**Beslutninger/Action items:** + +- Balder lover at gøre noget snart! + +--- + +### 4. Ny hardware-opsparingskonto + +Ifm. fremtidige donationer, foreslås det (Balder), at vi har en øremærket konto til fremtidige indkøb. + +Reservens størrelse kan være en kombination af: + +1. Nødvendig tilsidesættelse af midler til vedligeholdelse eller ved uforudsete hændelser +2. Donationer til forbedringer og ny-investeringer + +Ideen med at have en separat konto er: + +1. Medlemmer, som donerer, kan være garanteret, at deres midler anvendes til formålet. +2. Bestyrelsen og generalforsamlingen har et konstant overblik over det økonomiske sikkerhedsnet, som foreningen råder over. +3. Modellen kan udvides til andre områder med øremærkede midler: F.eks. fondsmidler, markedsføring og sysadmin-honorar + + +**Beslutninger/Action items:** + +- Kontoplan: + - Panik-konto + - Kontingentkonto + - Driftskonto + - Øremærkede midler +- Næste GF bør have diskussion af hvor mange midler vi vil hensætte til panikkontoen. + +--- +### 5. Medlemssystem + +Vidir har testet byro, og er kommet frem til at det ikke giver mening at bruge det fremfor vores eget. + +Vi lægger vægt på, at det nok er data.coop's største prioritet i 2023 at komme videre med det her! + +**Beslutninger/Action items:** + +- Vi skal lave en plan for hvad der mangler at blive lavet. +- Vi vil gerne have et system hvor bestyrelsen kan nå at "vette" nye medlemmer inden de får "lov til at betale". +- Vi skal sørge for at det bliver et nice flow at blive medlem. +- **Vidir** laver en rallly om en dag hvor vi ser på hvad der ligger nu og hvad det er vi gerne vil have som minimum. + +--- +### 6. Opdeling af kontingent i servicegebyr og kontingent + +v/ Balder & Víðir + +* Opdeling i individuelle services vs. almenyttige services udstillet til hele internettet. +* Mulighed for at betale mere direkte for services i stedet for medlemsafgift. +* Vigtigt at indføre understøttelse af service-gebyr gennem vedtægter og GF. +* Vi kan opstille en basispakke, som vi kan diskutere videre. Det er vigtigt ikke at starte med en masse diskusioner om hvad individuelle services koster. + +Nøglebegreber: + +* Kontingent (momsfrit) +* Serviceafgift (moms!) + +**Beslutninger/Action items:** + +- Der skal skrives et forslag til GF der forklarer idéen og retter i vedtægterne i de rigtige paragraffer. +- Vi skal finde ud af hvordan vi beregner hvor meget ressource der bliver brugt på individuelle services vs. almenyttige services. **Halfdan** ser på at finde på en måde at lave udregningen. +- **Balder** kontakter Skattestyrelsen og hører hvad deres holdning er om situationen. + + +--- +### 7. Indkøb af diske samt geninstallering af server + +Halfdan og Vidir har kigget på diske. + +https://pad.data.coop/coWlezr3SAqlz1SqHUHi-w?both + +Sams noter: +https://pad.data.coop/lHv6HqjsSmG_6TF4ttHPyw?both# + +Vi skal købe diskene. + +Sam fortæller om Proxmox + ZFS + Consumer SSD'er er dårligt sammen i følge en erfaring. Flaskehalsen ligger i IOPS (internal operation) på disken. Hvis man vil have RAID + ZFS + Redudancy kræver enterprise, kan give op til en 10x bedre performance på IOPS. + +Vi skal planlægge en dag hvor vi tager serveren helt offline for at installere et nyt system med virtuelle maskiner osv. + +Vi skal bruge flere ipv4 adresser til det nye setup, nærmere bestemt 3 nye. Vi har én lige nu, og det koster 15kr om måneden per ip adresse - dvs. 45kr om måneden for tre ekstra ip'er (540kr om året) + + +**Beslutninger/Action items:** + +- Sysadmins beslutter diskene og dokumenterer beslutningen. +- Vi mangler et kreditkort p.t. så nogen laver et udlæg og bliver refunderet. + +### 8. Administration af @datacoop på social.data.coop + +Forslag til procedure: + +Alle fra bestyrelsen, som vil have adgang til kontoen, kan få det. At toot'e indebære at få mindst 1 "thumbs up" i Signal-gruppen til sit draft. + +(Selvfølgelig med mindre toot'et indeholder holdninger eller beslutninger, som hele bestyrelsen skal ind over) + +**Beslutninger/Action items:** + +- Ingen holdninger, bare vidensdeling: Man behøver ikke vente på resten af bestyrelsen +- Holdninger, som ikke er kontroversielle: Del først i bestyrelses-signal og vent på thumbs up +- Holdninger, som ikke er afstemt: Vent på hele bestyrelsen + +--- +### 9. @datacoopdk på X + +https://twitter.com/datacoopdk/verified_followers + +Muligheder: + +1. behold kontoen, benyt samme procedure som på Mastodon +2. frys kontoen og henvis til Mastodon +3. luk kontoen helt + +**Beslutninger/Action items:** + +- Vi opreklamerer open source alternativer til Twitter/X med den risiko, at kontoen lukkes. +- Alternativt, lukker vi kontoen, hvis vi ikke får os selv blokeret. + +--- +### 10. Hej-dage + +**Beslutninger/Action items:** + +- Flyt til kl 13, så vi har mere tid. +- Husk at sende påmindelser ud 2 uger før + et par dage før + +- De næste gange: + - November 2023 - lørdag d. 4. november + - Februar 2024 - lørdag d. 3. februar + - Maj 2024 - lørdag d. 4. maj + +- Halfdan booker +- Balder sender ud + +--- +### 11. Brug af den anden server + +Skal vi overveje at tage den anden server i brug? + +Vi kunne give medlemmer mulighed for at få en VPS ala https://exozy.me/about og https://the-dam.org/ + +**Beslutninger/Action items:** + +- Vi skrinlægger idéen for nu - nu er den blevet luftet + +### 12. Eventuelt eventuelt? + +Flere bestyrelsesmøder - **Vidir** indkalder til næste møde! 📣