Referat af bestyrelsesmøde
This commit is contained in:
parent
6dc61c4f88
commit
186af63991
|
|
@ -0,0 +1,212 @@
|
|||
# Referat af Bestyrelsesmøde
|
||||
|
||||
## Tid og sted
|
||||
|
||||
Internet, 25. september 2023
|
||||
|
||||
## Referat fra forrige bestyrelsesmøde
|
||||
|
||||
https://pad.data.coop/tFb7V6VJQS-VoecL25Zdaw?view
|
||||
|
||||
## Deltagere
|
||||
|
||||
* Vidir Valberg Gudmundsson
|
||||
* Mikkel Munch Mortensen
|
||||
* Halfdan Mouritzen
|
||||
* Benjamin Balder Bach
|
||||
* Sam Al-Sapti (Reynir er på pause fra bestyrelsen)
|
||||
|
||||
|
||||
## Valg af dirigent og referent
|
||||
|
||||
* X er referent
|
||||
* Y er dirigent
|
||||
|
||||
## Dagsorden
|
||||
|
||||
1. Valg af referent og dirigent
|
||||
2. Moderationspolitik og ekstra GF
|
||||
3. Bankskifte
|
||||
4. Ny hardware-opsparingskonto
|
||||
5. Medlemssystem
|
||||
6. Opdeling af kontingent i servicegebyr og kontingent
|
||||
7. Indkøb af diske
|
||||
8. Administration af @datacoop på social.data.coop
|
||||
9. @data.coop på Twitter
|
||||
10. Hej-dage
|
||||
11. Brug af den anden server
|
||||
|
||||
---
|
||||
### 1. Valg af dirigent og referent
|
||||
|
||||
Dirigent: Mikkel
|
||||
|
||||
Referent: Balder
|
||||
|
||||
---
|
||||
### 2. Moderationspolitik (MP) og ekstra GF
|
||||
|
||||
Jeg (Mikkel) blev (til min egen store overraskelse) udpeget som tovholder for arbejdsgruppen. Ingen reagerede på den invitation der blev sendt ud på e-mail. Da jeg sidst tjekkede, var dem der dukkede op i det dertilindrettede Matrix-rum næsten 1:1 bestyrelsen (en enkelt anden var derinde, et enkelt bestyrelsesmedlem var fraværende).
|
||||
|
||||
Mit forslag er at vi bare fortsætter arbejdet med MP i bestyrelsesregi og husker at melde ud i Matrix når der er noget at melde ud, så vi følger den proces vi selv har lagt op til. Lad os tage udgangspunkt i det arbejde nogle af jer allerede havde lagt i forslaget der blev stillet på seneste GF.
|
||||
|
||||
**Beslutninger/Action items:**
|
||||
|
||||
- Mikkel sætter gang i Matrix-rummet
|
||||
|
||||
---
|
||||
### 3. Bankskifte
|
||||
|
||||
Hvordan får vi det eksekveret?
|
||||
|
||||
**Beslutninger/Action items:**
|
||||
|
||||
- Balder lover at gøre noget snart!
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 4. Ny hardware-opsparingskonto
|
||||
|
||||
Ifm. fremtidige donationer, foreslås det (Balder), at vi har en øremærket konto til fremtidige indkøb.
|
||||
|
||||
Reservens størrelse kan være en kombination af:
|
||||
|
||||
1. Nødvendig tilsidesættelse af midler til vedligeholdelse eller ved uforudsete hændelser
|
||||
2. Donationer til forbedringer og ny-investeringer
|
||||
|
||||
Ideen med at have en separat konto er:
|
||||
|
||||
1. Medlemmer, som donerer, kan være garanteret, at deres midler anvendes til formålet.
|
||||
2. Bestyrelsen og generalforsamlingen har et konstant overblik over det økonomiske sikkerhedsnet, som foreningen råder over.
|
||||
3. Modellen kan udvides til andre områder med øremærkede midler: F.eks. fondsmidler, markedsføring og sysadmin-honorar
|
||||
|
||||
|
||||
**Beslutninger/Action items:**
|
||||
|
||||
- Kontoplan:
|
||||
- Panik-konto
|
||||
- Kontingentkonto
|
||||
- Driftskonto
|
||||
- Øremærkede midler
|
||||
- Næste GF bør have diskussion af hvor mange midler vi vil hensætte til panikkontoen.
|
||||
|
||||
---
|
||||
### 5. Medlemssystem
|
||||
|
||||
Vidir har testet byro, og er kommet frem til at det ikke giver mening at bruge det fremfor vores eget.
|
||||
|
||||
Vi lægger vægt på, at det nok er data.coop's største prioritet i 2023 at komme videre med det her!
|
||||
|
||||
**Beslutninger/Action items:**
|
||||
|
||||
- Vi skal lave en plan for hvad der mangler at blive lavet.
|
||||
- Vi vil gerne have et system hvor bestyrelsen kan nå at "vette" nye medlemmer inden de får "lov til at betale".
|
||||
- Vi skal sørge for at det bliver et nice flow at blive medlem.
|
||||
- **Vidir** laver en rallly om en dag hvor vi ser på hvad der ligger nu og hvad det er vi gerne vil have som minimum.
|
||||
|
||||
---
|
||||
### 6. Opdeling af kontingent i servicegebyr og kontingent
|
||||
|
||||
v/ Balder & Víðir
|
||||
|
||||
* Opdeling i individuelle services vs. almenyttige services udstillet til hele internettet.
|
||||
* Mulighed for at betale mere direkte for services i stedet for medlemsafgift.
|
||||
* Vigtigt at indføre understøttelse af service-gebyr gennem vedtægter og GF.
|
||||
* Vi kan opstille en basispakke, som vi kan diskutere videre. Det er vigtigt ikke at starte med en masse diskusioner om hvad individuelle services koster.
|
||||
|
||||
Nøglebegreber:
|
||||
|
||||
* Kontingent (momsfrit)
|
||||
* Serviceafgift (moms!)
|
||||
|
||||
**Beslutninger/Action items:**
|
||||
|
||||
- Der skal skrives et forslag til GF der forklarer idéen og retter i vedtægterne i de rigtige paragraffer.
|
||||
- Vi skal finde ud af hvordan vi beregner hvor meget ressource der bliver brugt på individuelle services vs. almenyttige services. **Halfdan** ser på at finde på en måde at lave udregningen.
|
||||
- **Balder** kontakter Skattestyrelsen og hører hvad deres holdning er om situationen.
|
||||
|
||||
|
||||
---
|
||||
### 7. Indkøb af diske samt geninstallering af server
|
||||
|
||||
Halfdan og Vidir har kigget på diske.
|
||||
|
||||
https://pad.data.coop/coWlezr3SAqlz1SqHUHi-w?both
|
||||
|
||||
Sams noter:
|
||||
https://pad.data.coop/lHv6HqjsSmG_6TF4ttHPyw?both#
|
||||
|
||||
Vi skal købe diskene.
|
||||
|
||||
Sam fortæller om Proxmox + ZFS + Consumer SSD'er er dårligt sammen i følge en erfaring. Flaskehalsen ligger i IOPS (internal operation) på disken. Hvis man vil have RAID + ZFS + Redudancy kræver enterprise, kan give op til en 10x bedre performance på IOPS.
|
||||
|
||||
Vi skal planlægge en dag hvor vi tager serveren helt offline for at installere et nyt system med virtuelle maskiner osv.
|
||||
|
||||
Vi skal bruge flere ipv4 adresser til det nye setup, nærmere bestemt 3 nye. Vi har én lige nu, og det koster 15kr om måneden per ip adresse - dvs. 45kr om måneden for tre ekstra ip'er (540kr om året)
|
||||
|
||||
|
||||
**Beslutninger/Action items:**
|
||||
|
||||
- Sysadmins beslutter diskene og dokumenterer beslutningen.
|
||||
- Vi mangler et kreditkort p.t. så nogen laver et udlæg og bliver refunderet.
|
||||
|
||||
### 8. Administration af @datacoop på social.data.coop
|
||||
|
||||
Forslag til procedure:
|
||||
|
||||
Alle fra bestyrelsen, som vil have adgang til kontoen, kan få det. At toot'e indebære at få mindst 1 "thumbs up" i Signal-gruppen til sit draft.
|
||||
|
||||
(Selvfølgelig med mindre toot'et indeholder holdninger eller beslutninger, som hele bestyrelsen skal ind over)
|
||||
|
||||
**Beslutninger/Action items:**
|
||||
|
||||
- Ingen holdninger, bare vidensdeling: Man behøver ikke vente på resten af bestyrelsen
|
||||
- Holdninger, som ikke er kontroversielle: Del først i bestyrelses-signal og vent på thumbs up
|
||||
- Holdninger, som ikke er afstemt: Vent på hele bestyrelsen
|
||||
|
||||
---
|
||||
### 9. @datacoopdk på X
|
||||
|
||||
https://twitter.com/datacoopdk/verified_followers
|
||||
|
||||
Muligheder:
|
||||
|
||||
1. behold kontoen, benyt samme procedure som på Mastodon
|
||||
2. frys kontoen og henvis til Mastodon
|
||||
3. luk kontoen helt
|
||||
|
||||
**Beslutninger/Action items:**
|
||||
|
||||
- Vi opreklamerer open source alternativer til Twitter/X med den risiko, at kontoen lukkes.
|
||||
- Alternativt, lukker vi kontoen, hvis vi ikke får os selv blokeret.
|
||||
|
||||
---
|
||||
### 10. Hej-dage
|
||||
|
||||
**Beslutninger/Action items:**
|
||||
|
||||
- Flyt til kl 13, så vi har mere tid.
|
||||
- Husk at sende påmindelser ud 2 uger før + et par dage før
|
||||
|
||||
- De næste gange:
|
||||
- November 2023 - lørdag d. 4. november
|
||||
- Februar 2024 - lørdag d. 3. februar
|
||||
- Maj 2024 - lørdag d. 4. maj
|
||||
|
||||
- Halfdan booker
|
||||
- Balder sender ud
|
||||
|
||||
---
|
||||
### 11. Brug af den anden server
|
||||
|
||||
Skal vi overveje at tage den anden server i brug?
|
||||
|
||||
Vi kunne give medlemmer mulighed for at få en VPS ala https://exozy.me/about og https://the-dam.org/
|
||||
|
||||
**Beslutninger/Action items:**
|
||||
|
||||
- Vi skrinlægger idéen for nu - nu er den blevet luftet
|
||||
|
||||
### 12. Eventuelt eventuelt?
|
||||
|
||||
Flere bestyrelsesmøder - **Vidir** indkalder til næste møde! 📣
|
||||
Loading…
Reference in New Issue