meeting minutes, board constitution

bestyrelsen/referat-2024-06-10.md

@@ -0,0 +1,83 @@
+# data.coop konstituerende bestyrelsesmøde 10/6 2024
+
+Tid: 19:00
+
+Forrige bestyrelsesmøde: https://pad.data.coop/mpANAWUaS6Cxnos2Rkd2Qg#
+
+Til stede:
+
+- Vidir Valberg Gudmundsson
+- Benjamin Balder Bach
+- Halfdan
+- Daniel N
+
+Referent: Balder
+Dirigent: Vidir
+
+## Dagsorden
+
+1. Konstituering
+3. Fastlæggelse af medlemsydelse
+4. Prokura
+5. Planer for det kommende år!
+6. Udpegning af moderatorer
+7. Evt.
+
+
+## 1. Konstituering
+
+Vidir Valberg Gudmundsson er valgt som forperson
+Mikkel Munch Mortensen er valgt som næstforperson (in absentia)
+Benjamin Balder Bach er valgt som kasserer
+
+## 2. Fastlæggelse af medlemsydelse
+
+https://git.data.coop/data.coop/dokumenter/src/branch/main/Medlemsydelse.md
+
+Der blev udarbejdet et PR til https://git.data.coop/data.coop/dokumenter: 
+
+https://git.data.coop/data.coop/dokumenter/pulls/55/files
+
+Action items:
+- Balder og Vidir sørger for at forfatte et skriv til udsendelse omkring den nye medlemsydelse samt rettelser i betalingsbetingelser. Det sendes forbi signal gruppen, og derefter ud til alle medlemmer.
+
+## 3. Prokura
+
+Der bliver meddelt prokura til Vidir og Benjamin til drift af netbank og for at vi kan få et betalingskort. Det skal underskrives separat af hele bestyrelsen.
+
+## 5. Planer for det kommende år!
+
+- Flere hej-dage, gerne med oplæg som fx
+    - Hvordan er data.coops tjenester opsat
+    - de-google din telefon
+    - Noget som vores medlemmer har at byde ind med
+
+    - Datoer:
+        - September 2024 - lørdag d. 7. september
+        - November 2024 - lørdag d. 2. november
+        - Februar 2025 - lørdag d. 1. februar
+        - Maj 2025 - lørdag d. 3. maj
+
+- Fokus på medlemssystemet
+    - Services arbejdet så medlemssystemet kan bruges som SSO
+    - Bare bones features til at kunne indkræve kontingent og medlemsydelser
+
+- Den nye server skal i ordenlig drift
+
+Daniel spørger ind til om vi ikke bør have en eller anden plan for hvordan vi håndterer de tjenesteidéer der er inde i vores ansible repository.
+
+- Vi vil gerne arbejde på at finde på en måde hvor vi kan demokratisere hvilke services vi vælger at drifte. Det skal understøttes med en eller anden form for testing miljø. Desuden giver det også god mening at vi laver mere dokumentation/oplæg omkring hvordan vores setup er, så vores medlemmer kan bidrage i højere grad.
+
+Action items:
+- Halfdan booker hej-dage
+- Balder og Vidir snakker om opkrævningsfunktionalitet
+- Halfdan og Vidir mødes og hacker på services
+
+## 6. Udpegning af moderatorer
+
+Lige nu er det Balder og Vidir. Daniel melder sig. Vi har nogle ekstra personer som vi vil prøve at tage fat i.
+
+## 7. Evt.
+
+Næh
+